Theo Phòng cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Khánh Hòa, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ Thiên Nhân II (gọi tắt là Công ty Thiên Nhân II). Đây là công ty thực hiện dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang (phường Vĩnh Trường, TP. Nha Trang).
Khánh Hòa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở dự án Ocean View Nha Trang
Sau khi khởi tố vụ án, phòng PC46 đã chuyển hồ sơ qua Văn phòng Cơ quan CSĐT tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục xử lý.
Trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Việt Hùng (SN 1974), Giám đốc Công ty Thiên Nhân II đã có hành vi rời khỏi nơi cứ trú ở 23 Thái Thuận, phường An Phú, quận 2, Tp.HCM vào ngày 25/12/2017. Sau khi xác minh và kết luận bị can Hùng đã bỏ trốn, Cơ quan CSĐT tỉnh Khánh Hòa đã phát lệnh truy nã vào ngày 4/1/2018.
Bảng thông báo của các chủ đất để khách hàng tránh bị Công ty Thiên Nhân 2 lừa đảo
Được biết, dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2006 và điều chỉnh vào năm 2010, có diện tích sử dụng đất trên 63.400m2. Dự án gồm nhiều hạng mục như: 100 lô biệt thự cao cấp, 5 tòa nhà condo - hotel (căn hộ khách sạn) cao từ 4 - 6 tầng với 159 căn hộ…
Nhưng theo thông báo công khai của Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh Khánh Hòa, từ tháng 4/2010 đến tháng 11/2013, Công ty Thiên Nhân II đã đem 40 lô đất biệt thự thế chấp tại ngân hàng để vay vốn.
Nhiều khách hàng đã có đơn phản ánh tình trạng công ty không làm thủ tục giải chấp, chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua dù đã nhận đủ tiền của người mua đất theo hình thức hợp đồng góp vốn.
Khách hàng đã nhiều lần liên hệ với Giám đốc Công ty Thiên Nhân II và đại diện công ty này nhưng chỉ được hứa hẹn, không được giải quyết. Khách hàng đã có hàng loạt đơn thư tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Sau khi kiểm tra, UBND tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định chủ đầu tư dự án Ocean View không đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai. Vì vậy, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã chuyển toàn bộ hồ sơ qua Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo quy định của pháp luật.
