Vào lúc 13h30 ngày 17/7 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thuộc phòng 4 - Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) đã bắt giữ được đối tượng truy nã Lê Trung Kiên tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ông này nguyên là GĐ Công ty CP BĐS Hà Nội (Hanoi Land), sinh năm 1972, trú tại 126 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Trước đó, vào ngày 10/7, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh - Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã ký Quyết định thành lập Chuyên án mang bí số 872K và giao nhiệm vụ cho Phòng 4 tiến hành truy bắt đối tượng này càng sớm càng tốt, tránh tên này có thời gian thực hiện tiếp hành vi phạm tội.
 |
| Đối tượng Lê Trung Kiên đã bị cơ quan điều tra bắt giữ |
Theo hồ sơ điều tra, vào đầu năm 2007, Lê Trung Kiên được một số doanh nghiệp mời hợp tác với vai trò là thành viên của Ban vận động nhằm thành lập một công ty lớn chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, địa bàn hoạt động chính ở Hà Nội và Tp.HCM với tên giao dịch là Lilama Land. Khi đó, vốn điều lệ của công ty này là 1.000 tỷ đồng.
Trong đó, các cổ đông sáng lập góp 40% vốn điều lệ, cụ thể: Lilama giữ 10%, Công ty BĐS Hà Nội giữ 10%, các cổ đông sáng lập còn lại là Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco), Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), Công ty BĐS Tân Long và Công ty CP may Đức Giang nắm giữ 20% cổ phần.
60% vốn điều lệ còn lại sẽ được phát hành ra công chúng. Ngay sau khi công ty này thành lập, một số nhà đầu tư đã truyền tai nhau thông tin mua cổ phần của Lilama Land với giá cao gấp 1,7-2,5 lần mệnh giá lưu hành trên thị trường chứng khoán "chợ đen". Thế nhưng, chưa có ai trong số này nhận được sổ cổ đông.
Tới ngày 18/5/2007, Tổng Lilama công bố rằng công ty này chưa từng tổ chức bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng cho Lilama Land.
Như vậy, Lê Trung Kiên đã thu tiền của các cổ đông trái pháp luật. Hơn nữa, trong danh sách cổ đông mà Lilama công bố cũng không hề có tên Hanoi Land như lời ông Kiên thông báo trước đó.
Các cổ đông sau khi biết bị lừa đảo đã tìm mọi cách liên lạc với Kiên nhưng không được. Cuối cùng, họ đành phải tìm trợ giúp từ phía các cơ quan chức năng.
Theo kết quả điều tra, Kiên đã từng lẩn trốn tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Hong Kong, Ma Cao và Trung Quốc, sau đó y quay trở về Việt Nam hòng tiếp tục hành vi phạm tội. Phía Công an TP Hà Nội đã từng ra quyết định truy nã số 2 ngày 29/12/2009 đối với đối tượng Lê Trung Kiên về hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.
